“商家”主动打款
你只需动动手指
完成刷单任务
就能赚得佣金
真实案例
前不久
家住经开区（杨舍镇）的杜女士
在朋友推荐下
加入了一个兼职刷单群
群内的“客服”告诉杜女士
为平台店铺优化好评即可赚佣金
一旦抢单成功“商家”便会将
购买商品的本金先行支付到位
杜女士只需按照给出的提示操作
完成下单就可以赚取
50—200元不等的佣金
杜女士在了解流程后
认为此事并没有风险
在提供完某宝账号及银行卡信息后
便在群内抢下了一单
很快她的账户上便收到了
“商家”转来的5000元购物金
就在杜女士前往网购平台
即将下单付款时
她接到了市公安局反诈中心打来的电话
“停下一切操作你参与的是
典型的‘洗钱型’刷单”
“我只是刷单怎么就成洗钱了”
听着民警的话杜女士十分不解
反诈民警详解
在这样的“刷单”过程中
不法分子会事先收购一些电商平台店铺
将自己非法所得的资金
转至像杜女士这样的“工具人”账户中
要求他们购买店铺内的虚假商品进行刷单
这些订单的本金都是通过
电信网络诈骗赌博非法集资等
违法犯罪行为所得的“黑钱”
在这样的操作下
“黑钱”就被披上合法外衣
成为了店铺日常流水收入
这也让“刷单”洗钱行为
变得更具隐匿性
●拒绝“躺赚”陷阱
警惕“动动手指日赚千元”“刷单返现”等宣传，任何出借账户、代收资金行为都可能成为洗钱活动中的一个环节。
●核实交易真实性
对账户内以“退款”“佣金”名义入账的资金，需主动核验交易对方身份及业务背景，留存完整凭证。
●保护账户控制权
禁止向他人泄露手机银行登录密码、短信验证码，拒绝他人远程操控账户或使用非本人设备转账。
赚钱道路千万条
合法安全第一条
洗钱风险离我们并不遥远
增强反洗钱意识
提高信息辨识能力
才能保护自身安全
苏公网安备 32058202010198号
